公告日期：2024-11-26

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-092
苏州市世嘉科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）第五届
董事会第一次会议于 2024 年 11 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。根据《苏州市世嘉科技股份有限公司董事会议事规则》相关规定，经与会董事一致同意，本次会议豁免提前 2 日通知；本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

出席会议的董事一致同意选举王娟女士担任公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专业委员会委员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会工作制度等有关规定，第五届董事会各专业委员会委员及召集人选举情况如下：

选举张瑞稳先生、徐华滨先生、王娟女士为公司第五届董事会审计委员会委员；审计委员会委员一致同意选举张瑞稳先生担任召集人。

选举徐华滨先生、张瑞稳先生、王娟女士为公司第五届董事会提名委员会委员；提名委员会委员一致同意选举徐华滨先生担任召集人。

选举张瑞稳先生、徐华滨先生、韩惠明先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员候选人；薪酬与考核委员会委员一致同意选举张瑞稳先生担任召集人。
选举王娟女士、韩惠明先生、徐华滨先生为公司第五届董事会战略委员会委员候选人；战略委员会委员一致同意选举王娟女士担任召集人。

上述各专业委员会委员简历详见附件。

上述各专业委员会委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任韩惠明先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总经理提名，提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任周燕飞先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期三年，与第五届董事会任期一致。

经董事长提名，提名委员会资格审查通过，董事会拟聘任康云华先生（简历及联系方式详见附件）为公司董事会秘书，任期三年，与第五届董事会任期一致。
康云华先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备董事会秘书的任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人和证券事务代表的议案》

经总经理提名，董事会拟聘任林波先生（简历详见附件）为公司审计部负责人，任期三年，与第五届董事会任期一致。

经董事长提名，董事会拟聘任方倩文女士（简历及联系方式详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。

方倩文女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备证券事务代表的任职资格。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；
2. 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议。特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十一月二十六日

附件：

1. 王娟女士：1966 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；1997 年至
2004 年就职于苏州市世嘉电梯装饰装潢厂；20……
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