公告日期：2024-11-26

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-094
苏州市世嘉科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世嘉科技”）于 2024
年 11 月 25 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司
董事会换届暨选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》等议案，并选举产生了公司第五届董事会及监事会成员；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了关于聘任公司高级管理人员等议案，现将上述内容公告如下：
一、第五届董事会成员情况

（一）第五届董事会成员

1. 非独立董事：王娟女士（董事长）、韩惠明先生、周燕飞先生；

2. 独立董事：张瑞稳先生（会计专业人士）、徐华滨先生。

任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，本次董事会换届
选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。

（二）第五届董事会各专业委会委员

1. 审计委员会委员：张瑞稳先生（召集人）、徐华滨先生、王娟女士；

2. 提名委员会委员：徐华滨先生（召集人）、张瑞稳先生、王娟女士；

3. 薪酬与考核委员会委员：张瑞稳先生（召集人）、徐华滨先生、韩惠明先
生；

4. 战略委员会委员：王娟女士（召集人）、韩惠明先生、徐华滨先生。

上述各专业委员会委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

二、第五届监事会成员情况

（一）第五届监事会成员

1. 职工代表监事：汤新华先生（监事会主席）；

2. 非职工代表监事：欧化海先生、鲁良恩先生。

三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1. 总经理：韩惠明先生；

2. 董事会秘书：康云华先生（联系方式详见附件简历），其已取得深圳证券
交易所董事会秘书任职资格证书，具备董事会秘书的任职资格；

3. 财务总监：周燕飞先生；

4. 审计部负责人：林波先生；

5. 证券事务代表：方倩文女士（联系方式详见附件简历），其已取得深圳证
券交易所董事会秘书任职资格证书，具备证券事务代表的任职资格。

上述人员任期三年，与第五届董事会任期一致。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会

二〇二四年十一月二十六日

附件：

1. 王娟女士：1966 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；1997 年至
2004 年就职于苏州市世嘉电梯装饰装潢厂；2005 年至 2011 年期间，就职于苏州市世嘉科技有限公司，先后担任监事、执行董事兼经理、董事长等职务；2011 年10 月起，就职于苏州市世嘉科技股份有限公司，现任公司董事长，同时兼任苏州世嘉新精密冲压有限公司监事、苏州世嘉医疗科技有限公司董事长、ShijiaTechnologies (M) SND. BHD.执行董事。

截至本公告披露日，王娟女士持有公司 16,253,262 股股份，占当前公司总股
本比例为 6.44%；其与董事候选人韩惠明先生系夫妻关系，系一致行动人，为公司控股股东及实际控制人之一；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；经查询最高人民法院等相关网站，其不属于“失信被执行人”，其任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》规定等相关规定。

2. 韩惠明先生：1966 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权；1995年
至 200……
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