公告日期：2024-08-24

帝欧家居集团股份有限公司

信息披露暂缓与豁免制度

（2024 年 8 月制定）

第一章 总则

第一条 为规范帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露
暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《帝欧家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的
规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 公司应当审慎判断所披露的信息是否存在《股票上市规则》及深圳
证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密等，及时披
露或者履行相关义务可能引致不正当竞争、损害公司利益或者导致违反法律法规的，可以暂缓或者免于披露或者履行相关义务。

第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密等，
及时披露或者履行相关义务可能危害国家安全、损害公司利益或者导致违反法律法规的，可以免于披露或者履行相关义务。

第六条 本制度所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规
及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的
关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息未泄露；

（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免事项的内部审核程序

第八条 公司应当严格管理信息披露暂缓、豁免事项。信息披露暂缓与豁免
业务属于公司信息披露事务，由公司董事会统一领导和管理，公司董事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务，公司证券部协助董事会秘书办理信息披露暂缓与豁免的具体事务。

第九条 公司拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，相关部门或分子公司
应填写《信息披露暂缓与豁免业务内部申请表》（附件一）、《信息披露暂缓与豁免事项知情人登记表》（附件二）并附相关事项资料，经部门负责人或子公司负责人审批同意后提交公司证券部。由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由证券部妥善归档保管，保管期限为自归档之日起十年。登记及存档保管的内容一般包括：

（一）暂缓或豁免披露的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺；

（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。

第十条 暂缓、豁免披露信息的内部审议程序：

（一）公司相关部门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关部门或子公司人员应在第一时间提交信息披露的暂缓、豁免申请文件并附相关事项资料，提交公司证券部；

（二）公司证券部对拟申请暂缓、豁免披露的信息是否符合暂缓、豁免信息披露的条件进行初步审核，必要时可要求相关部门会签，之后向公司董事会秘书
提交；

（三）公司董事会秘书对拟暂缓、豁免信息披露事项进行审批；

（四）公司董事长对拟暂缓、豁免信息披露事项的处理做出最后决定。

第十一条 经内部审议程序后，认为不符合暂缓、豁免信息披露条件的，公
司应当按照相关规定及时履行信息披露义务。

第十二条 公司相关部门或子公司要切实履行信息的保密义务，按照公司《内
幕信息知情人登记管理制度》做好内幕信息知情人的登记工作，并要求内幕信息知情人签署《保密承诺函》（附件三），……
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