公告日期：2024-08-24

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2024-098
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会召开由第五届董事会第二十二次会议决议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 9月 10日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 5 日（星期四）

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参
加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国际大厦 A

座 16 层公司会议室

二、会议审议事项

表 1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更公司类型的议案 √

2.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

以上提案已经由公司第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五

次会议审议通过，内容详见 2024 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运

作》的要求并按照审慎性原则，本次股东大会将对上述议案中小投资者表决进行
单独计票并予以披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

三、会议登记方法

1、登记方法：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或持股凭证进行登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可以书面信函、传真和电子邮件（登记文件原件扫描件或者照片）进行登……
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