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发表于 2024-12-23 17:58:52 股吧网页版
丰元股份:第六届董事会第十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24


证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2024-061
山东丰元化学股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于
2024 年 12 月 23 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮
件方式向全体董事发出,并于 2024 年 12 月 19 日发出会议延期通知。本次会议应出席
董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长赵晓萌女士主持,经与会董事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司将 2022 年度非公开发行股票募投项目之“年产 5 万吨锂电池磷酸铁锂正
极材料生产基地项目”结项并将节余募集资金 6,952.20 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金及银行存款利息,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-063)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

三、备查文件

第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 24 日

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