公告日期：2024-08-29

证券代码：002808 证券简称：ST恒久 公告编号：2024-041
苏州恒久光电科技股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次
会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2024 年 8 月 17 日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，
实际出席的监事 3 人。本次会议由监事会主席高钟先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

经审议，监事会通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。（具体内容详见公
司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，《2024 年半年度报告》及其摘要的内容能够真实、准确、完整
地反映了公司经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、审议通过了《关于公司<募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项
报告>的议案》；

经审议，监事会通过了《募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报
告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司募集资金 2024 年半年度存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。

3、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。
经审议，监事会同意公司（包含募投项目实施公司即公司全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司）自本议案审议通过之日起 12 个月内，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用最高不超过人民币 2,000 万元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司
监事会

2024 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。