公告日期：2024-08-29

中国银河证券股份有限公司

关于苏州恒久光电科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”、“本保荐机构”）作为苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“恒久科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对恒久科技拟使用首次公开发行股票部分闲置募集资金购买理财产品的事项进行了认真、审慎核查，并出具核查意见如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1549 号）核准，恒久科技于 2016 年 8月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股发行价格为 7.71 元，募集资金总额为 23,130.00 万元，扣除发行费用 4,060.07 万元后，募集资金净额为 19,069.93 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2016 年 8 月 9 日出具信会师报字[2016]第 115714 号《验资报告》。
公司对上述资金进行了专户存储管理。

2016 年 9 月 8 日，公司会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁
波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 11 月 16 日，公司及公司实施募投项目的全资子公司苏州吴中恒久
光电子科技有限公司（以下简称“吴中恒久”）会同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署了《募集资金四方监管协议》。

2016 年度，公司累计使用募集资金 35,957,187.00 元，扣除手续费支出 574.51
元，加上收到的存款利息收入 484,418.96 元，加上理财产品收益 206,136.99 元，
截止 2016 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额为 155,432,094.44 元。

2017 年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出29,997,570.00 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出 18,900.00 元，扣除手续费支出 2,791.90 元，加上收到的存款利息收入 351,785.13 元，加上理财产品
收益 4,212,231.88 元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额
为 129,976,849.55 元。

2018 年度，根据 2018 年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩
建项目结项，并自该项目的恒久科技募集资金账户及理财产品专用结算账户转出节余募集资金 67,040,321.01 元用于永久补充流动资金，并继续使用实施募投项目的全资子公司吴中恒久募集资金账户支付项目尾款 9,055,285.71 元，扣除手续费支出 1,584.50 元，加上收到的存款利息收入 176,943.41 元，加上理财产品收益
1,801,938.47 元，截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为
55,858,540.21 元。

2019 年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出工程尾款 5,383,291.27 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出 33,220.00 元，扣除手续费支出 932.50 元，加上收到的存款利息收入 588,732.56 元，加上理财
产品收益 1,197,246.61 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金
余额为 52,227,075.61 元。

2020 年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出工程尾款 3,037,212.47 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出 75,465.00 元，扣除手续费支出 2,165.49 元，加上收到的存款利息收入 353,154.36 元，加上理财
产品收益 425,885.38 元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余
额为 49,891,272.39 元。

2021 年度，根据公司募集资金管理办法的规定，节余募集资金转出4,025,479.52 元，公司使用募集资金投资激……
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