公告日期：2024-10-25

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2024-060

广东红墙新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议书面通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会
议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、
孙振平先生和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2024 年第三季度报
告》。

经审议，董事会认为，公司《2024 年第三季度报告》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》全文。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过并发表相关意见。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘 2024 年度
审计机构的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会会议、董事会独立董事会会议审议通过并发表相关意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日

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