公告日期：2024-09-28

山东赫达集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十四次会议决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30
②网络投票时间：2024 年 10 月 18 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他
人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024 年 10 月 15 日（星期二）

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 √

其摘要的议案》

2.00 《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限 √

制性股票激励计划相关事宜的议案》

上述议案已经分别经公司第九届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过，同意提交公司 2024 年第二次临时股
东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2024 年 9 月 28 日的《证券
时报》《证券日报》《上海证券报 》《 中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董……
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