公告日期：2024-12-14

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-242
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 13 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件
方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司监事会对本议案发表了核查意见。

本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马伟华先生对本
议案回避表决。

公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-243 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

（二）审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股

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票期权的议案》

公司监事会对本议案发表了核查意见。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-244 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

本议案尚须提交公司股东会审议。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-245 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

（五）审议通过《关于召开公司 2024 年第十次临时股东会的议案》

公司决定于 2024 年 12 月 30 日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会
议室召开 2024 年第十次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。

审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开 2024 年第十次临时股东会的通知》（公告编号：2024-246号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三十四次会议决议

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特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二四年十二月十三日

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