公告日期：2024-08-30

证券代码：002822 证券简称：ST 中装 公告编号：2024-093
债券代码：127033 债券简称：中装转 2

深圳市中装建设集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建
设公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的募集资金上半年度存放与实际使用情况
的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2351 号”文核准，中装建设公司获准公开发行人民币普通股（A 股）7,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币10.23 元，募集资金总额为人民币 767,250,000.00 元，扣除发行费用人民币 91,218,015.99元，实际募集资金净额为人民币 676,031,984.01 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天职业字[2016]16751 号验资报告。

2、2019 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1911 号”文核准，中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币 525,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为525,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 12,693,113.20 元，实际募集资金净额人民币
512,306,886.80 元，万联证券股份有限公司已于 2019 年 4 月 1 日将扣除承销费用
9,000,000.00 元后的余款人民币 516,000,000.00 元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2019 年 4 月 1 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 4 月 1 日出具报告编号：天职业字[2019]18233
号验资报告。

3、发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金

经中国证券监督委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]12191 号）核准的发行方案，核准中装建设公司向交易对象发行股份 17,142,851.00 股，支付现金 5,040.00 万元，用于购买交易对象合法持有的深圳市嘉泽特投资股份有限公司合计 100%的股权，公司于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股）14,117,647.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 8.33 元，募集资金总额为人民币 117,599,999.51 元，扣除发行费用（不含税）人民币 10,619,686.49 元，实际募集资金净额为人民币 106,980313.02 元，太平
洋证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 21 日将扣除承销费用 4,468,799.98 元后的余款人民
币 113,131,199.53 元汇入中装建设公司募集资金专户。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 21 日，本次募集资金到位情况已经大华会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 21 日出具报告编号：大华验字[2020]000405
号验资报告。

4、2021 年公开发行可转换公司债券的募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监会证监许可[2021]666 号”文核准，中装建设公司获准公开发行面值总额为人民币 1,160,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额为 1,160,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 23,559,359.11 元，实际募集资金净额
人民币 1,136,440,640.89 元，东兴证券股份有限公司已于 2021 年 4 月 22 日将扣除承销费
用16,415,094.34元后的余款人民币1,143,584,905.66元汇入中装建设公司募集资金专户。
该次募集资金到账时间为 2021 年 4 月 22 日，本次募集资金到位情……
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