公告日期：2024-10-28

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-063
上海纳尔实业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年10月18日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

《2024年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-065）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海纳尔实业股份有限公司董事会
2024年10月25日

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