公告日期：2024-12-14

证券代码：002827 证券简称：高争民爆 公告编号：2024-049
西藏高争民爆股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2024 年 12 月 4 日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2024 年 12 月 13 日
上午 11:30 在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由公司监事会主席万红路先生召集并主持，列席人员马莹莹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以 4 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第四
届监事会非职工监事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东西藏建工建材集团有限公司提名，公司监事会同意选举达瓦扎西先生担任公司第四届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止（简历附后）。

本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集资金
投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司募集资金投资项目“危险货物运输项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，公司监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 576.5139 万元（含利息及理财收益资金，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。

财信证券股份有限公司对本议案所涉事项出具了专项核查意见。具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》及《财信证券股份有限公司关于西藏高争民爆股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司根据日常经营情况，预计 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
将与四川雅化实业集团股份有限公司、雅化集团绵阳实业有限公司、西藏中金新联爆破工程有限公司、西藏昌都高争建材股份有限公司、西藏保利久联民爆器材发展有限公司进行日常关联交易，关联交易预计总额为 34,000 万元，交易价格根据市场定价原则确定。公司与相关关联方的日常关联交易，是公司正常经营的需要，关联交易定价公允，符合公开、公平、公正，关联交易决策程序符合法律、法规等相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司监事王晓为藏建集团财务部副经理，对本议案回避了表决。

《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于
2025 年度与控股股东及子公司关联交易预计的议案》

公司预计于 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日与控股股东西藏建工建材集团有
限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司发生关联交易，交易价格根据市场定价原则，预计 2,740 万元。公司监事王晓为藏建集团财务部副经理，对本议案回避了表决。

《关于 2025 年度与控股股东子公司关联交易预计的公告》刊登于《中国证
券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1.公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告

西藏高争民爆股份有限公司监事会
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