公告日期：2024-12-28

证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2024-057
比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日披露了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055），公司定于 2025
年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第
一次临时股东大会，根据相关规定，现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 1 月 3 日下午 14:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 3 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
时间为 2025 年 1 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。

5．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 26 日。

7．出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东 608 号比音勒芬商业办公楼 8 楼
会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于增加公司经营范围的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2．有关上述议案的详细内容见 2024 年 12 月 18 日的《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票。

3．上述议案需由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案 1 表决通过是议案 2 表决结果生效的前提。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（以收到时间
为准，但不得迟于 2025 年 1 月 2 日 17:00），不接受电话登记。

2. 登记时间：2025 年 1 月 2 日 8:30-11:30，13:00-17:00。

3. 登记地点……
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