公告日期：2024-08-27

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-100

债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第八次

会议审议通过了《关于控股子公司与关联方发生日常关联交易预计的议案》，公司控股

子公司山东道恩周氏包装有限公司（以下简称“道恩周氏”）与山东道恩模塑有限公司

（以下简称“道恩模塑”）发生日常关联交易，预计不超过 100 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，本议案在董事会审议权限范

围内，无需提交股东大会审议，关联董事于晓宁、韩丽梅、肖辉、宋慧东需要回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无

需经过其他部门批准。

（二）日常关联交易预计额度的基本情况

单位：人民币万元

关联交易定价 合同签订金额 截至 2024 年 7
关联交易类别 公司 关联人 关联交易内容 原则 或预计金额 月 30 日发生
金额

接受关联人提 道恩周氏 道恩模塑 向关联人租赁 市场价格 100 0
供的劳务 厂房

二、关联方基本情况

公司名称：山东道恩模塑有限公司

法定代表人：于晓宁

法定住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区道恩经济园区和平路西侧、电厂南

路南侧

注册资本：3506.22 万元人民币

成立日期：2003 年 2 月 27 日

经营范围：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；合成

材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；第

一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）
生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼镜）；

产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；家用电器制造；家用电器销售；电子

专用设备制造；电子专用设备销售；家用电器研发；体育用品及器材制造；体育用品及

器材零售；工业设计服务；厨具卫具及日用杂品研发；货物进出口。（除依法须经批准

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品用塑料包装容器工具制

品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批

准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与本公司的关联关系：同属于同一控股股东。

2023 年度主要财务数据：总资产 21,528.55 万元，净资产 7,864.63 万元，营业收
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。