公告日期：2024-09-20

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-108
债券代码：128117 债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、截至 2024 年 9 月 19 日，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。

2、公司于 2024 年 9 月 19 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“道恩转
债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 9 月 20 日至 2024 年
12 月 19 日）内如再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从 2024 年 12 月 20 日开始重新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下
修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人民币 3.6 亿元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上【2020】632 号”文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道恩转债”，债券代
码“128117”。

（三）可转债转股期限

根据相关规定和公司《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。

（四）可转债转股价格调整情况

1、根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，公司 2020 年半年度利润分配方案
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407,027,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 2.46 元（含税）。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由
29.32 元/股调整为 29.07 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 9 月 24 日（除权除息
日）起生效。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-123）。

2、2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次
会议，审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期行权条
件成就的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
根据中国证券登记结算有限责任公司查询结果，截至 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权激励对象已行权并完成过户的股数累计为 953,226 股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格由
29.07 元/股调整为 29.03 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 6 日起生效。具体
内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-002）。

3、公司已于 2021 年 1 月办理完成了 2 名股权激励对象限制性股票的回购注销事
宜，合计注销 1 万股。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“道恩转债”的转股价格不变仍为 29.03 元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-008）。

4、2020 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。