公告日期：2024-08-24

招商证券股份有限公司
关于浙江华统肉制品股份有限公司
向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

二〇二四年八月

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华统股份”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。

第一节 本次证券发行基本情况

（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍

保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员

招商证券股份有限公司 李静、杨爽 徐嘉鑫 张燚、李潇、林达群、刘恒

1、保荐代表人主要保荐业务执业情况

李静女士，保荐代表人。参与的项目包括：齐鲁华信精选层公开发行、坚朗五金向特定对象发行等项目，拥有丰富的投资银行项目管理经验。

杨爽先生，保荐代表人。参与的项目包括：广东建科 IPO、唐人神 IPO、成都路桥 IPO、新疆浩源 IPO、成都路桥公开增发、当代东方非公开，拥有丰富的投资银行项目管理经验。

2、项目协办人主要保荐业务执业情况

徐嘉鑫先生，参与的项目包括：蓝岸科技 IPO、鑫金泉 IPO、华锐精密可转债等项目，拥有丰富的投资银行项目经验。
（二）发行人基本情况

1、发行人基本信息

中文名称 浙江华统肉制品股份有限公司

英文名称 Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd.

成立日期 2001 年 8 月 8 日

注册资本 618,901,473.00 元

法定代表人 朱俭军

股票简称和代码 华统股份；002840

股票上市地 深圳证券交易所

住所 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

联系电话 0579-89908661

传真号码 0579-89907387

网址 www.huatongmeat.com

电子信箱 lysn600@163.com

许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药
品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保
密处方产品的生产）；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：
经营范围 鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：
生猪屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省义
乌市义亭镇义杭线……
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