公告日期：2024-11-28

国浩律师（杭州）事务所

关 于

浙江华统肉制品股份有限公司

2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

法律意见书

地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008

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二〇二三年八月

目 录

释义...... 2
第一部分 引言...... 7
一、律师事务所及签字律师......7
二、出具法律意见所涉及的主要工作过程......8
三、律师应当声明的事项......10
第二部分 正文...... 11
一、本次发行的批准和授权......11
二、发行人本次发行的主体资格......15
三、本次发行的实质条件......16
四、 发行人的设立 ......21
五、发行人的独立性......22
六、发起人和股东（追溯至发行人的实际控制人）......24
七、发行人的股本及演变......25
八、发行人的业务 ......25
九、关联交易及同业竞争......26
十、发行人的主要财产......30
十一、发行人的重大债权债务......31
十二、发行人重大资产变化及收购兼并......31
十三、发行人章程的制定与修改......32
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......32
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......33
十六、发行人的税务......33
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......34
十八、发行人募集资金的运用......35
十九、发行人的业务发展目标......36
二十、诉讼、仲裁或行政处罚......36
二十一、关于《审核关注要点》的核查情况......37
二十二、结论 ......39
第三部分 签署页...... 41

释 义

除非另有说明，法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

本所 指 国浩律师（杭州）事务所

本次发行 指 浙江华统肉制品股份有限公司本次向特定对象发行A股股票的行
为

发行人、华统股份、 指 浙江华统肉制品股份有限公司
本公司、公司

华统有限 指 浙江义乌华统肉制品有限公司

发行人及其控股子 指 发行人及纳入其合并报表范围内的企业
公司

湖州华统 指 湖州南浔华统肉制品有限公司，系发行人之全资子公司

仙居广信 指 仙居县广信食品有限公司，系发行人之全资子公司

兰溪食品 指 兰溪市丽农食品有限公司，系发行人之全资子公司

天台华统 指 天台华统食品有限公司，系发行人之全资子公司

桐庐华统 指 桐庐县华统食品有限公司，系发行人之全资子公司

邵阳华统 指 邵阳市华统食品有限公司 ，系发行人之全资子公司

梨树华统 指 梨树县华统食品有限公司，系发行人之全资子公司

华农屠宰 指 义乌华农家禽屠宰有限公司，系发行人之全资子公司

绩溪华统 指 绩溪县华统食品有限公司，系发行人之全资子公司

莘县华统 指 莘县华统食品有限公司，系发行人之全资子公司

台州商业 指 台州市路桥区商业有限公司，系发行人之控股子公司

江北屠宰 指 金华市江北畜禽屠宰服务有限公司，系发行人之控股子公司

临安肉类 指 ……
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