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公告日期:2024-07-20
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通
知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2.召集人:广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
2024 年 7 月 19 日,公司召开了第五届董事会 2024 年第一次临时会议,审
议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间:
现场会议召开时间为:2024 年 8 月 5 日(星期一)下午 14:30
网络投票时间为:2024 年 8 月 5 日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2024年8月5日上午9:15 —9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 5 日
上午 9:15 至 2024 年 8 月 5 日下午 15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可 以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第
一次投票表决结果为准。
6.股权登记日:2024 年 7 月 29 日(星期一)
7.会议出席对象
(1)截至 2024 年 7 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,不能亲自出席股
东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权
委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公
司办公楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表:
提案编码 提案名称 备注
该列打钩的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于董事会提议向下修正“翔鹭转债” 转 √
股价格的议案》
上述议案已经公司第五届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过,详见同
日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本次股东大会议案为特别决议事项,须由参加股东大会的股东(包括股东代
理人) 所持表决 2/3 以上表决通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等有关规定,本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,
公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)。
三、现场会议登记方法
1.登记时间:2024 年 7 月 30 日上午 9:30-11:30、下午 14:30-17:30
2.登记方式:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会……
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