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公告日期:2024-07-27
证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2024-046
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六
次会议于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 7 月 26 日
以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主席文颖先生主持,董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规,会议合法、有效。经与会监事审议,会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案:
一、审议通过《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分
限制性股票的议案》
经审核,监事会认为:公司本次回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定,履行了必要的审议程序,且程序合法、有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意本次回购注销部分限制性股票共计 49,000 股的事项。
该项议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准,并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上(含)通过。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。湖南启元律师事务所出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会
2024 年 7 月 27 日
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