公告日期：2024-08-30

华林证券股份有限公司

关于深圳麦格米特电气股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”或“保荐机构”）作为深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“麦格米特”或“公司”）首次公开发行股票并上市、2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，就麦格米特部分募投项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、 2022 年可转债募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司向社会公
开发行面值总额 122,000 万元可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 1,220 万
张，期限 6 年。本次募集资金总额 122,000 万元，扣除发行费用 670.2613 万元
后，实际到账募集资金净额为 121,329.7387 万元。中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2022 年 10 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了
《验证报告》（中汇会验[2022]7136 号）。公司对上述募集资金进行了专户存储管理。

二、 募集资金投资项目实施进度情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司公开发行可转债募集资金净额的使用情况
详见下表：

序 项目总投 拟投入募集 累计投入金额 项目达到预定
号 募投项目名称 资（万 资金（万 【注1】（万 可使用状态日
元） 元） 元） 期

1 麦格米特杭州高端 50,000.00 30,000.00 20,816.65 2025 年 10 月

装备产业中心项目

2 麦格米特株洲基地 35,000.00 31,000.00 10,765.29 2025 年 10 月

扩展项目（二期）

3 智能化仓储项目 25,000.00 25,000.00 13,460.92 2025 年 10 月

【注 2】

4 补充流动资金 36,000.00 35,329.74 35,371.35【注 3】 -

合计 146,000.00 121,329.74 80,414.21 -

注 1：累计使用募集资金中含置换自筹资金预先投入金额 11,286.66 万元。

注 2：2024 年 8 月 29 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募投
项目延期的议案》，同意公司将 2022 年公开发行可转债募投项目“智能化仓储项目”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 10 月。
注 3：补充营运资金的募集资金投入金额超过募集资金承诺投资总额，超过部分是募集资金产生的收益。

三、 本次部分募集资金投资项目延期的具体情况和原因

（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对公司公开发行可转债募集资金投资项目中的智能化仓储项目进行延期。

1. 智能化仓储项目的建设情况

公司公开发行可转债募集资金投资项目中的智能化仓储项目的内容为：本项目将在湖南株洲市建设 32,000 平方米的智能化仓储中心，该智能化仓储中心通过建设全自动立体仓储系统及配套的材料检验测试中心、材料预加工中心、分拣中心及配套的园区物流中央控制中心，打造自动化、智能化、高效化的仓储中心。项目的实施，有利于提升公司对现有产品的仓储服务能力，扩大公司产品的仓储容量，满足公司业务不断扩大的战略发展需求；有利于提高仓储的空间利用率，提升仓储作业自……
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