公告日期：2024-08-30

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-065
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二
次会议于 2024 年 8 月 29 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月
19 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席 董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表 决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出 席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年半年度报告>
及其摘要的议案》

公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年半年度
报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年半年 度报告》全文及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

董事会认为公司在截至 2024 年 6 月 30 日的半年度期间严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意报出公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》

因公司日常经营业务需要，结合 2024 年上半年实际发生的关联交易情况，同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，同意公司及控股子公司与关联方江苏麦格米特电气科技有限公司之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 2,000 万元，与关联方上海迈相电源技术有限公司之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 800 万元，与关联方厦门融技精密科技有限公司之间增加 2024 年度日常关联交易预计额度 200 万元。相关联董事张志先生回避表决，此议案已经公司董事会独立董事专门会议第五次会议表决通过。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司增加2024年度日常性关联交易预计的公告》。
四、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司舆情管理制度>的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《深圳麦格米特电气股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司舆情管理制度》。

五、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

（一）回购股份的目的和用途

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价……
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