公告日期：2024-12-23

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-126
深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮
件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过如下决议：

一、审议通过《关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案》

（一）回购股份情况

1、公司于 2024 年 9 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方
式回购公司股份 48,400 股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-081）。

2、司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 10 日、2024
年 11 月 5 日、2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-083、2024-093、2024-115）。
3、截至 2024 年 12 月 19 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方

式共回购公司股份 852,300 股，占公司截至 2024 年 12 月 19 日总股本的 0.16%，
最高成交价为 24.44 元/股，最低成交价为 22.20 元/股，已使用资金总额 20,008,007
元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

（二）回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实施股份回购的回购数量、回购价格、成交总金额等均符合公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的金额下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，已按披露的回购方案完成本次回购，本次回购符合相关法律法规的规定。

（三）回购股份方案的实施对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市公司的条件。

（四）回购股份方案实施期间相关主体买卖公司股票情况

经公司自查，公司控股股东、实际控制人童永胜先生于 2024 年 11 月 29 日
通过深圳证券交易所系统将其所持有的 343,706 张公司可转换债券“麦米转 2”
实施转股，转换为 1,123,956 股麦格米特 A 股股票。具体内容详见公司于 2024
年 12 月 3 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人通过可转债转股方式增持公司股份的公告》（公告编号：2024-116）。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及
其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日（2024 年 8 月 30 日）起至本公
告披露前一交易日期间不存在其他买卖公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与市场操纵的行为。

（五）回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

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