公告日期：2024-12-23

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-125
深圳麦格米特电气股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦
34 层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年
12 月 13 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实
际出席董事 5 名（董事王雪芬、楚攀、柳建华以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：

一、审议通过《关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果暨注销回购股份的议案》

（一）回购股份情况

1、公司于 2024 年 9 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方
式回购公司股份 48,400 股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-081）。

2、公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期间每个月的前三个交易日内披露
截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公司分别于 2024 年 10 月 10 日、2024
年 11 月 5 日、2024 年 12 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-083、2024-093、2024-115）。

3、截至 2024 年 12 月 19 日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方
式共回购公司股份 852,300 股，占公司截至 2024 年 12 月 19 日总股本的 0.16%，
最高成交价为 24.44 元/股，最低成交价为 22.20 元/股，已使用资金总额 20,008,007
元（不含交易费用）。公司本次回购方案已实施完毕，本次回购符合相关法律法规要求及公司回购方案。

（二）回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次实施股份回购的回购数量、回购价格、成交总金额等均符合公司第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过的回购方案，实际执行情况与公司董事会、股东大会最终审议通过的回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的金额下限，且不超过回购方案中回购金额的上限，已按披露的回购方案完成本次回购，本次回购符合相关法律法规的规定。

（三）回购股份方案的实施对公司的影响

公司经营情况良好，财务状况稳健，本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生重大不利影响，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市公司的条件。

（四）回购股份方案实施期间相关主体买卖公司股票情况

经公司自查，公司控股股东、实际控制人童永胜先生于 2024 年 11 月 29 日
通过深圳证券交易所系统将其所持有的 343,706 张公司可转换债券“麦米转 2”
实施转股，转换为 1,123,956 股麦格米特 A 股股票。具体内容详见公司于 2024 年
12 月 3 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东、实际控制人通过可转债转股方式增持公司股份的公告》（公告编号：2024-116）。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及
其一致行动人自公司首次披露回购股份事项之日（2024 年 8 月 30 日）起至本公
告披露前一交易日期间不存在其他买卖公司股票的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易与市场操纵的行为。

（五）回购股份实施的合规性说明

公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案等相关规定，具体如下：

1、公司未在下列期间内回购公司股份：

（1）自可能对本……
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