公告日期：2024-08-23

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 030】
道道全粮油股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2024 年 8 月 9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024年 8月 21 日在湖
南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2024 年半年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2024 年半年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件
公司第四届董事会第四次会议决议
特此公告！

道道全粮油股份有限公司
董事会
2024年 8 月 23日

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