公告日期：2024-12-28

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2024-090
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
27 日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于三级子公司拟签署中标项目合同暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关联交易概述

公司合并报表范围内的三级子公司广东劲捷建设工程有限公司（以下简称“广东劲捷”）收到佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“南海水投”）发来的《佛山市公共资源交易工程建设项目中标通知书》，确定广州市第三市政工程有限公司（联合体牵头人）与广东劲捷（联合体成员）作为联合体中标佛山市南海区官山水系水环境综合治理项目-西樵镇樵泰污水处理厂二期扩建工程施工项目，招标人为南海水投，中标价为人民币 83,690,503.17 元。广东劲捷拟与招标人南海水投、联合体牵头人广州市第三市政工程有限公司签署中标项目合同。

南海水投为广东南海城建集团有限公司（以下简称“南海城建集团”）全资子公司，公司董事长何伏信先生在南海城建集团担任副总经理职务，任期届满离任未满一年的董事周少杰先生在南海城建集团担任董事、总经理职务，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系，本次交易构成关联交易。

上述关联交易事项已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，董事会在审议本议案时，关联董事何伏信先生已回避表决。因本事项为公开招标形成的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司已向深圳证券交易所申请就上述因公开招标形成的关联交易事项豁免履行股东大会

审议程序。该事项已经独立董事专门会议审议通过，并经公司全体独立董事同意。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须

经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）关联方基本情况

关联方 法定代 企业性 注册资 经营范围 注册地址 统一社会
名称 表人 质 本 信用代码

佛山市南海

许可项目：建设工程施工。（依法须经 区桂城街道

有限责 批准的项目，经相关部门批准后方可开 平西上海村

任公司 282,991 展经营活动，具体经营项目以相关部门 东平路北侧

南海水 （非自 .51 万 批准文件或许可证件为准）一般项目： 瀚天科技城 914406050
投 黎瑞聪 然人投 元人民 以自有资金从事投资活动；工程管理服 B 区产业区 685170576
资或控 币 务；污水处理及其再生利用；水资源管 3 号楼十四

股的法 理；非居住房地产租赁；住房租赁。（除 楼

人独资） 依法须经批准的项目外，凭营业执照依 1402~1410

法自主开展经营活动）。 （住所申

报）。

（二）关联方财务数据

单位：元

项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年度 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1……
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