公告日期：2024-12-10

证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-073
郑州三晖电气股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12
月 25 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 9 日召开了第六届董事
会第五次会议，会议决定于 2024 年 12 月 25 日召开公司 2024 年第三次临时股东
大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》《股东大会议事规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 12 月 25 日下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 12 月 25 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年12 月25日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2024 年 12 月 19 日。于股权登记日下
午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权 √

激励计划（草案）>及其摘要的议案》

2.00 《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年股票期权 √

激励计划实施考核管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权 √

激励计划相关事宜的议案》

议案 1.00-3.00 属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审
议通过，具体内容详见 2024 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。

公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、监事……
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