公告日期：2024-12-31

证券代码：002858 证券简称：力盛体育 公告编号：2024-076
力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
12 月 30 日召开了公司第五届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 15 日 14:30 召开 2025 年第
一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第五次会议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00。

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日 9:15-
15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投
票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果
为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 1 月 8 日（星期三）。

7．出（列）席对象

（1）截至 2025 年 1 月 8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股
东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东（《授权委托书》见附件 1）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层会议室。

二、会议审议事项

（一）表决事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规
和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投
票提案

1.00 《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，详情请见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的相关公告。

上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：现场登记，或电子邮件方式登记。

2．登记时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 14:00-
17:00。

3．登记地点：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 层办公室。

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