公告日期：2024-12-31

国盛证券有限责任公司

关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司变更部分募集
资金投资项目实施方式及投资总额的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”“保荐机构”）作为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“力盛体育”“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，就力盛体育本次变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注 1非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841 号）的核准，公司本次非公开发行股票 33,605,838 股人民币普通股（A 股），每股发行认购价格为人民币11.62 元，募集资金总额为人民币 390,499,837.56 元。扣除发行费用人民币9,839,622.64 元（不含税）后，募集资金净额为 380,660,214.92 元。募集资金已
于 2021 年 6 月 28 日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 2 日出具的天健验〔2021〕347 号《验资报
告》验证。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

注 1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司。

在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。此外，
公司以自筹资金支付了部分发行费用。截至 2021 年 8 月 16 日，公司预先投入募
集资金投资项目的自筹资金 158.56 万元，已支付发行费用的自筹资金 80 万元（不
含增值税），共计 238.56 万元。2021 年 8 月 25 日，公司召开的第四届董事会第
二次（临时）会议和第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《关于公司使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司已使用本次非公开发行 A 股股票募集资金 238.56万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见 2021年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用非公开发行 A 股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-058）。

二、募集资金投资项目的基本情况

由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额少于拟投入募集资金，为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利开展，公司根据实际情况，对募投项
目投入金额进行了调整，具体内容详见公司 2021 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整非公开发行 A 股股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-057）。

本次非公开发行募集资金总额扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目资金 预案中募集资金 调整后募集资金拟
投入总额 拟投入金额 投入金额

1 Xracing（汽车跨界赛）项目 9,012.15 8,212.15 2,874.38

2 赛卡联盟连锁场馆项目 19,736.64 19,736.64 19,736.64

3 精英系列赛项目 2,455.00 2,455.00 2,455.00

4 补充流动资金项目 13,000.00 13,000.00 13,000.00

合计 44,203.79 43,403.79 38,066.02

三、本次拟变更部分募集资……
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