公告日期：2024-11-12

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-082
债券代码：128137 债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、 本次股东大会无增减、修改、否决议案的情况。

3、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交易
时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江洁美电子科技股份有限公司会议室（浙江省杭州市拱墅区大关
路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层）

3、会议方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长方隽云先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 181 人，代表股 248,017,278 股，占公司总股份
430,912,613 股的 57.5563％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股 225,648,084 股，占公司总股份 430,912,613
股的 52.3652％。

通过网络投票的股东 177 人，代表股份 22,369,194 股，占公司总股份 430,912,613
股的 5.1911％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 177 人，代表股份 6,169,294 股，占公司总股份的
1.4317％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份 430,912,613
股的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东176人，代表股份6,169,194股，占公司总股份430,912,613的 1.4317％。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所指派的律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会表决通过如下提案：

提案编码 提案名称

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司<2024 年前三季度利润分配预案>的议案》

（三）各议案具体表决情况如下：

以非累积投票方式表决的各提案具体表决情况如下：

提案 股份 同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权 占有效表决
序号 类别 股数比例 股数比例 （股） 股数比例

总体 245,147,018 98.8427% 2,836,960 1.1439% 33,300 0.0134%

1.00 中小 3,299,034 53.4751% 2,836,960 45.9852% 33,300 0.5398%
股东

公司已对中小投资者的表决情况单独计票。议案 1.00 属于普通决议议案，获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经……
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