公告日期：2024-11-28

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-089
债券简称：128137 债券代码：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：兴银湖企二安高保第20231123号），具体内容详见公司2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-071）。目前上述《最高额保证合同》已到期。为满足公司经营发展需要，公司于2024年11月26日与兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行续签了《最高额保证合同》（以下简称“本合同”）（合同编号：兴银湖企二安高保第20241108号），为全资子公司浙江洁美半导体材料有限公司向兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行的人民币授信额度1,000万元提供连带责任保证。

（二）审议程序

浙江洁美电子科技股份有限公司分别于2024年4月12日、2024年5月6日召开第四届董事会第十二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及各子公司之间为融资需要相互提供担保的议案》：为统筹管理公司融资，支持各子公司的发展，公司拟在人民币31亿元融资额度内，同意浙江洁美电子科技股份有限公司与浙江洁美电子信息材料有限公司、杭州万荣科技有限公司、江西洁美电子信息材料有限公司、广东洁美电子信息材料有限公司、浙江洁美半导体材料有限公司、天津洁美电子信息材料有限公司。根据融资工作的实际需要相互之间提供担保。其中各子公司被授权可获取的担保额度情况如下：浙江洁美电子信息材料有限公司预计额度60,922.16万元、杭州万荣科技有限公司预计额度6,600.00万元、江西洁美电子信息材料有限公司预计额度145,784.08万元、广东洁美电子信息材料有限公司预计额度
25,693.76万元、浙江洁美半导体材料有限公司预计额度1,000万元、天津洁美电子信息材料有限公司预计额度70,000.00万元。上述额度有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止。同时，董事会拟授权各公司法定代表人在上述担保额度内签署相关文件。具体内容详见公司2024年4月16日、2024年5月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-024）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-043）。

本次担保事项在上述董事会及股东大会批准的担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人工商基本信息

1、公司名称：浙江洁美半导体材料有限公司

2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91330523MA2JJJKM05

4、住所：浙江省湖州市安吉县递铺街道拥军路618号（自主申报）

5、法定代表人：方隽云

6、注册资本：壹仟叁佰万元整

7、成立日期：2021年04月15日

8、营业期限：2021年04月15日至长期

9、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；五金产品批发；劳动保护用品销售；资源再生利用技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；再生资源加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

10、股权结构：由浙江洁美电子科技股份有限公司100%持股

（二）被担保人财务基本信息

单位：元

项目 2024年9月 30日（未经审计 ） 2023年 12月 31日 （经审计）

资产总额 ……
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