公告日期：2024-12-18

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-103
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

关于“瀛通转债”即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的
重要提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、最后转股日：2024 年 12 月 18 日

截至本公告披露时，距离“瀛通转债”停止转股仅剩最后半个交易日（即
2024 年 12 月 18 日下午交易时段），2024 年 12 月 18 日收市后，未实施转股的
“瀛通转债”将停止转股，剩余可转债将按照 101.40 元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。

2、特别提醒投资者仔细阅读本公告内容，关注相关风险，目前“瀛通转债”已停止交易，注意在限期内完成转股。

特别提示：

1、“瀛通转债”赎回价格：101.40 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。

2、赎回条件满足日：2024 年 11 月 11 日

3、停止交易日：2024 年 12 月 16 日

4、停止转股日：2024 年 12 月 19 日

5、赎回登记日：2024 年 12 月 18 日

6、赎回日：2024 年 12 月 19 日

7、发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024 年 12 月 24 日

8、投资者赎回款到账日：2024 年 12 月 26 日

9、赎回类别：全部赎回

10、本次赎回完成后，“瀛通转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“瀛通转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。

11、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 18 日收市后仍未转股的“瀛
通转债”，将按照 101.40 元/张的价格强制赎回，因目前“瀛通转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“瀛通转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024 年 9 月 30 日起至 2024 年 11 月 11 日止，瀛通通讯股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘
价格不低于当期转股价格（9.68 元/股）的 130%（含 130%，即 12.58 元/股），
已触发“瀛通转债”有条件赎回条款。

公司于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于提前赎回“瀛通转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会决定行使“瀛通转债”的提前赎回权利。现将“瀛通转债”赎回的有关事项公告如下：

一、“瀛通转债”的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕615 号文核准，公司于 2020
年 7 月 2 日公开发行了 300 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额 30,000 万元。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2020〕667 号”文同意，公司 30,000 万元可转换公司
债券已于 2020 年 8 月 5 日起在深交所挂牌交易，债券简称“瀛通转债”，债券
代码“128118”。

（三）可转债转股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《瀛通通讯股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次
发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020 年 7 月 8 日）满六个月后的
第一个交易日（2021 年 1 月 8 日）起至可转债到期日（2026 年 7 月 1 日）止。
（四）可转债价格调整情况

根据相关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“瀛通转债”自 2021
年 1 月 8 日起可转换为公司股份。初始转股价格为人民币 27.53 元/股。

因公司实施 2020 年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，
需要调整转股价格。公司自权益分派除权除息日 2021 年 5 月 25 日起，相应将“瀛
通转债”转股价格由人民币 27.53 元/股调整为……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。