公告日期：2024-09-20

证券代码：002863 证券简称：今飞凯达 公告编号：2024-085
债券代码：128056 债券简称：今飞转债

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2024 年 9 月 19 日 9：
15—9：25；9：30—11：30 时和 13：00—15：00 时；

通过互联网投票系统投票的时间：2024 年 9 月 19 日 9：15 至 15：00 期间
的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路 1588 号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）现场会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 127 名，代表有表决权的股份为 192,560,838 股，占公司有表决权股份总数的 32.1656%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表有表决权的股份为 190,768,548 股，占公司有表决权股份总数的 31.8662%。

（三）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人 125 名，代表有表决权的股份为1,792,290 股，占公司有表决权股份总数的 0.2994%。

（四）中小股东出席情况

出席本次股东大会的中小股东共 125 名，代表有表决权的股份为 1,792,290
股，占公司有表决权股份总数的 0.2994%。

（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

（一）通过了《关于为子公司担保的议案》

表决结果：同意 191,827,318 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6191%；反对 641,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.3330%；弃权 92,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0479%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,058,770 股；反对 641,300 股；
弃权 92,220 股。

（二）通过了《关于子公司之间提供合同履约担保的议案》

表决结果：同意 191,831,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.6215%；反对 630,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.3275%；弃权 98,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0511%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东）表决结果：同意 1,063,370 股；反对 630,600 股；
弃权 98,320 股。

四、律师出具的法律意见

公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

（一）公司 2024 年第三次临时股东大会决议；

（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份……
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