公告日期：2024-08-29

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-101
海南钧达新能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议决
定于 2024 年 9 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事
项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第六十四次会议审议通
过，公司将于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大
会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 开始。

网络投票时间为： 2024 年 9 月 13 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月
13 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 10 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 9 月 10 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于增加注册资本并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 √

2.00 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 √

及相关议事规则（草案）的议案

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

提案已经公司第四届董事会第六十四次会议、第四届监事会第四十六次会议审议通过。议案 1-2 为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-
16:30。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。