公告日期：2024-12-18

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-150
海南钧达新能源科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司章程》和《公司股东会议事规则》的有关规定，海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十一次会议决定于
2025 年 1 月 2 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七十一次会议审议通
过，公司将于 2025 年 1 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 开始。

网络投票时间为： 2025 年 1 月 2 日，其中：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月
2 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一有表决权股份出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 27 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件 2。
（2）公司的董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码表

提 案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于对下属公司担保额度预计的议案》 √

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）

提案 1、2 已经公司第四届董事会第七十一次会议审议通过。议案 2 为特别
决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。详细内容见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》上披露的相关文件。

三、会议登记方法

1、现场会议登记时间：2024年12月31日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
2、登记地点及授权委托书送达地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室

3、……
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