公告日期：2025-01-03

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2025-001
海南钧达新能源科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 2 日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：海南钧达新能源科技股份有限公司会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
4、会议召集人：海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

5、会议主持人：由半数以上董事共同推举董事郑彤主持

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议的表决程序和表决结果合法有效。二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 339 人，代表股份 55,982,037 股，占公司有表决
权股份总数的 24.6166%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 51,949,965 股，占公司有表决权股
份总数的 22.8436%。

通过网络投票的股东 336 人，代表股份 4,032,072 股，占公司有表决权股份总
数的 1.7730%。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 337 人，代表股份 4,178,172 股，占公司有表
决权股份总数的 1.8372%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 146,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0642%。

通过网络投票的中小股东 336 人，代表股份 4,032,072 股，占公司有表决权股
份总数的 1.7730%。

中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘任的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议并通过了如下提案：

（一）会议审议并通过了《关于公司及下属公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：

同意 55,863,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7881％；反
对 104,139 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860％；弃权 14,500 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％。

中小股东总表决情况：

同意 4,059,533 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1605％；反对 104,139 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4925％；弃权 14,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.3470％。

（二）会议审议并通过了《关于对下属公司担保额度预计的议案》

本议案不涉及关联股东回避表决的情况。

总表决情况：

同意 54,967,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1874％；反
对 978,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7482％；弃权 36,100 股
（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645％。

中小股东总表决情况：

同意 3,163,417 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7129％；反对 978,655 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.4230％；弃权 36,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,00……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。