公告日期：2024-08-28

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-047
周大生珠宝股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于
2024 年 8 月 26 日以现场方式召开。公司于 2024 年 8 月 23 日以书面形式向公司
全体监事发出了会议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司提出的 2024 年半年度利润分配方案符合《公司
法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的有关规定，符合公司发展规划，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2024 年半年度利润分配方案。

《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》刊登于同日的《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1.第五届监事会第二次会议签字文件。

周大生珠宝股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日

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