公告日期：2024-08-20

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-082
绿康生化股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2024 年 8 月 7
日召开的第五届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开 2024 年
第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 8 月 26 日 15:30 召开公司 2024 年
第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在《证券日报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-080）。

现将具体事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）15:30 开始。

5、网络投票时间：2024 年 8 月 26 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 26
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn/）投票的具
体时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的股权登记日：2024 年 8 月 19 日（星期一）。

8、会议出席对象：

（1）截至 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 √

《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期

2.00 回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议 √

案》

《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划

3.00 √

的议案》

4.00 《关于偶发性关联交易的议案》 √

5.00 《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》 ……
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