公告日期：2024-08-27

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-034

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 8 月
12 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第八次会议的
通知。本次会议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全
文及其摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告全文及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文，以及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-034

除限售条件成就的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公司董事、总经理蔡福春先生作为激励对象的主体资格合法、有效；本次解除限售事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

监事会同意公司依据相关规定为公司董事、总经理蔡福春先生办理限制性股票解除限售事项，本次可解除限售的限制性股票为 162.00 万股。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-037）及相关公告。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日

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