公告日期：2024-08-27

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-033

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议于 2024 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开，本次会议已于 2024 年 8 月 12 日以
电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《<深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全
文及其摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计及预算审核委员会审议通过。

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》全文，以及刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

（二）审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事、总经理蔡福
春先生作为本激励计划授予的激励对象，回避本议案的表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-033

南第 1 号—业务办理》等相关法律法规和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就，公司董事、总经理蔡福春先生本次可解除限售的限制性股票为 162.00 万股。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-037）及相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、其他相关文件。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日

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