公告日期：2024-08-27

深圳市他山企业管理咨询有限公司

关于深圳市金溢科技股份有限公司

2022 年限制性股票激励计划

第二个解除限售期解除限售条件成就事项

的独立财务顾问报告

二〇二四年八月

目 录

释 义 ...... 2
声 明 ...... 3
一、本激励计划已履行 的必要 程序 ...... ...... ......4
二、本次限制性股票解除限售的说明......6
三、结论性意见......8
四、备查信息......9

释 义

除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义：

金溢科技、公司 指 深圳市金溢科技股份有限公司

本激励计划 指 深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划

《股权激励计划（草案）》 指 《深圳市金溢科技股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）》

《深圳市他山企业管理咨询有限公司关于深圳市金溢科
独立财务顾问报告、本报告 指 技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解
除限售期解除限售条件成就事项的独立财务顾问报告》

限制性股票 指 本激励计划规定的，激励对象获得的转让等部分权利受
到限制的公司股票

激励对象 指 参与本激励计划的人员

授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为
交易日

授予价格 指 公司向激励对象授予每股限制性股票的价格

限售期 指 限制性股票被禁止转让、质押、抵押、担保或偿还债务
的期间

解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励对象所获
限制性股票可以解除限售并上市流通的期间

解除限售条件 指 本激励计划规定的，激励对象所获限制性股票解除限售
所必须满足的条件

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》

《公司章程》 指 《深圳市金溢科技股份有限公司章程》

《业务办理指南》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务
办理》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

本独立财务顾问、他山咨询 指 深圳市他山企业管理咨询有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

声 明

他山咨询接受委托，担任金溢科技 2022 年限制性股票激励计划的独立财务
顾问并出具本报告。对本报告的出具，本独立财务顾问特作如下声明：

1. 本报告依照《公司法》《证券法》《管理办法》《业务办理指南》等规
定，结合公司提供的有关资料和信息而制作。公司已保证所提供的有关资料和信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 本独立财务顾问仅就本激励计划的可行性、是否有利于上市公司的持续
发展、是否损害上市公司利益以及对股东利益的影响发表专业意见，不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风险，本独立财务顾问均不承担责任。

3. 本报告所表达的意见以下述假设为前提：国家现行的相关法律、法规及
政策无重大变化；公司所处地区及行业的市场、经济、社会环境无重大变化；公司提供的资料和信息真实、准确、完整；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。