公告日期：2024-12-20

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-053

深圳市金溢科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 12
月 14 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第十次会议
的通知。本次会议于 2024 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司及全资子公司 2025 年度拟使用闲置自有资金
进行委托理财及证券投资的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：

公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法有效。因此，监事会同意公司及全资子公司 2025 年度在董事会审议通过的额度及期限内使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资。

具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及全资子公司 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》（公告编号：2024-054）。

三、备查文件

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-053

第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 20 日

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