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公告日期:2024-08-22
证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2024-039
广东香山衡器集团股份有限公司
第六届监事会第3次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 8 月 21 日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第六届监事会第 3 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知
已于 2024 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本
次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人。
会议由公司监事会主席赵文丽女士主持,公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为,公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告摘要》同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2024 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过公司《关于募集资金 2024 年上半年存放与使用情况的专
项报告》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为,公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用均符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司关于募集资金 2024 年上半年存放与使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审议,监事会认为:本次终止向不特定对象发行可转换公司债券是结合公司实际情况、发展规划等诸多因素后作出的决定。公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券,不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告》。
三、备查文件
第六届监事会第 3 次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十一日
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