香山股份:第六届董事会独立董事专门会议第2次会议决议
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公告日期:2024-09-03
广东香山衡器集团股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议
广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会独立董
事专门会议第 2 次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。本次
会议应参会独立董事 3 人,实际参会独立董事 3 名。会议由独立董事薛俊东先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《独立董事工作细则》的相关规定,本次会议决议合法有效。
全体独立董事本着认真、负责的态度,在认真阅读公司提供的资料,听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后,经出席会议的独立董事审议和举手表决,形成以下决议:
审议并通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权
经审核,针对本次关联交易事项,我们对关联方情况以及本次关联交易的详细资料进行了事先审阅,我们认为本次交易事项系公司的日常经营行为,交易价格遵循公平、公正、合理的原则,由双方结合实际情况共同协商确定。本次关联交易事项符合公司发展规划和长远利益,不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。
因此,我们一致同意将本次关联交易事项,并同意将其提交公司董事会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第 2 次会议决议》之签字页)
独立董事:(签名)
_____________ _____________ _____________
薛俊东 黄蔚 郭志明
年 月 日
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