公告日期：2024-09-03

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-048
广东香山衡器集团股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日和2024年4月18日召开第五届董事会第20次会议、第五届监事会第19次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度发生日常关联交易总金额为19,880.00万元。具体内容详见公司2024年3月28日披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。
（二）本次预计新增日常关联交易情况

公司控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称“均胜群英”）因生产经营需要，需扩大生产用地，并计划定制采购智能工装设备以满足新能源主机厂客户的新增订单需求，拟向均胜集团有限公司（以下简称“均胜集团”）及其子公司新增房屋租赁、定制采购工装设备及其配套服务，预计2024年新增日常关联交易额度不超过人民币2,300万元。

本次交易已经公司全体独立董事过半数同意并提交于2024年9月2日召开的第六届董事会第4次会议审议通过，关联董事郭志明已回避表决，表决结果：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易审议事项为董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。

（三）本次新增预计的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 关联人 关联交易 定价 原预计 新增预 合计预 截至披露日 上年发
易类别 内容 原则 金额 计金额 计金额 已发生金额 生金额

采购商 均胜集 工装设备 市场

品 团及其 等 定价 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00
子公司

均胜集 物业管理

接受劳 团及其 费、开发 市场

务 、测试服 定价 600.00 400.00 1000.00 117.06 281.20
子公司 务等

接受房 均胜集 市场

屋租赁 团及其 房屋租赁 定价 300.00 1200.00 1500.00 0.00 0.00
服务 子公司

合计 900.00 2300.00 3200.00 117.06 281.20

注：上述关联交易主要通过均胜群英及其控股子公司进行。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、企业名称：均胜集团有限公司

2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：浙江省宁波市宁波国家高新区清逸路99号

4、法定代表人：王剑峰

5、注册资本：12,000万元人民币

6、成立日期：2001年9月4日

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；非居住房地产租赁；艺术品代理；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

8、主要股权结构及实际控制人：王剑峰持股57.5%、杜元春持股42.5%。

9、主要财务数据：截至2023年12月31日，资产总额为697.44亿元，净资产为218.43亿元，2023年度营业收入为576.94亿元，净利润为8.62亿元。（经审计）

（二）关联关系

宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）为公司持股5%以上股东；公司子公司均胜群英的少数股东为均胜电子……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。