公告日期：2024-12-28

证券代码：002872 证券简称：ST 天圣 公告编号：2024-071
天圣制药集团股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会
议于 2024 年 12 月 26 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2024 年 12 月 24
日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：余建伟先生以通讯
表决方式出席会议）。本次会议由监事会主席钟梅女士主持。董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

表决结果：同意:3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司监事会

2024年 12 月 27 日

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