公告日期：2024-12-03

贵阳新天药业股份有限公司

章 程

二零二四年十一月

第一章 总则

第一条 为维护贵阳新天药业股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经黔府函[2001]661号文件批准，由原贵阳新天药业有限责任公司整体变更发起设立；在贵阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91520115214595556N。

第三条 公司于 2017 年 4 月 28 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 1,722 万股，于 2017 年 5 月 19 日在深圳证券交易所
上市。

2019 年12月 30 日经中国证券监督管理委员会核准，公司公开发行了 177.30
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 17,730.00 万元，于 2020 年 1
月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，自 2020 年 7 月 6 日起进入转股期。

第四条 公司注册名称：

中文全称：贵阳新天药业股份有限公司

英文全称：GUIYANG XINTIAN PHARMACEUTICALCo.，LTD.

第五条 公司住所：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新添大道114号
邮政编码：550018

第六条 公司注册资本为人民币 23,149.1231 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以“弘扬民族医药文化，增进人类健康福祉”
为经营宗旨，以“应用现代科技理念及成果，做说得清、道得明的现代中药，成为全球中药领军企业，为人类健康贡献中国元素”为企业使命；公司未来将发展成为产品质量标准化、生产技术现代化、管理经营规范化、市场营销网络化、业绩稳定增长的一流现代中药企业，力争成为泌尿系统疾病用药、妇科用药和其他病因复杂类疾病用药领域的佼佼者。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；中药饮片代煎服务；保健用品（非食品）生产；保健用品（非食品）销售；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；婴幼儿配方食品生产；食品添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品进出口；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：中药提取物生产；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品添加剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；养生保健服务（非医疗）；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；中草药种植；中草药收购；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应……
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