公告日期：2024-12-25

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于参股公司子公司收购资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“三利谱”）参股公司湖北三利谱光电科技有限公司（以下简称“湖北三利谱”）的控股子公司湖北利友光电科技有限公司（以下简称“利友光电”）拟收购住友化学株式会社（以下简称“住友化学”）及其控制的关联企业（以下合并简称“住友集团”）持有的部分 LCD 偏光片业务相关的公司股权及相关资产与服务（以下简称“本
次交易”），相关交易协议计划于 2024 年 12 月 25 日签署。

2、本次交易事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》及《公司章程》等相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易处于早期阶段，存在重大不确定性以及相关审批风险、经营风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

利友光电拟收购住友集团持有的部分 LCD 偏光片业务相关的公司股权及相
关资产与服务，相关交易协议计划于 2024 年 12 月 25 日签署。

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第五届董事会 2024 年第八次会议，审议通过
《关于参股公司子公司收购资产的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《公司章程》相关规定，本次交易事项无需股东大会审议。本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

（一）转让方

1、住友化学

公司名称：住友化学株式会社

法定地址：日本国东京都中央区日本桥２丁目 7 番 1 号

2、东友化学

公司名称：Dongwoo fine-chem Co.，Ltd：

法定地址：35, Poseunggongdan-ro 117beon-gil, Poseung-eup, Pyeongtaek-si,
Gyeonggi-do, Korea

3、住化中国

公司名称：住友化学投资（中国）有限公司

法定地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼十二层 6 室

法定代表人：堀越胜彦

注册资本：5,850 万美元

成立日期：2011 年 6 月 3 日

股东情况：住友化学持股 100%

经营范围：（一）在国家法律允许外商投资的领域依法进行投资。（二）受其所投资企业的书面委托（经该企业董事会一致通过决议）；向该企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资企业从中国国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备及生产所需的原材料、元器件、零部件；在国内外销售其所投资企业生产的产品；并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下；在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人力资源管理等服务；4、协助其所投资企业
发成果；并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务；为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接母公司和关联公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）。

4、住化无锡

公司名称：住化电子材料科技（无锡）有限公司

法定地址：无锡国家高新技术产业开发区新梅路 61 号

法定代表人：下村秀樹

注册资本：16,222.2222 万美元

成立日期：2004 年 7 月 26 日

股东情况：住友化学持股 90%，住化中国持股 10%

经营范围：开发、生产半导体、元器件专用材料、电子用高科技化学品、工程塑料、塑料板；并提供售后服务、技术服务；自有厂房租赁；从事上述产品的批发、零售、佣金代理及进出口业务，设备租赁（租赁业务仅限 30 年）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）受让方

公司名称：湖北利友光电科技有限公司

法定地址：……
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