公告日期：2025-01-15

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月14日召开第五届董事会2025年第一次会议、第五届监事会2025年第一次会议，审议并通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年拟与关联方发生的日常关联交易额度进行了预计。关联董事张建军先生对本议案回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。

经初步测算，公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币6,681.42万元（不含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计2025年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易 关联交易 2025 年预计 2024 年 1-12
关联交易类别 关联人 内容 定价原则 金额（不含 月实际发生金
税） 额（不含税）

向关联人采购 湖北广利沣高分 采购材料 市场定价 1194.69 0

原材料 子材料有限公司

向关联人采购 湖北三利沣新材 采购材料 市场定价 5486.73 32.77

原材料 料有限公司

注：2024年实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。

（三）2024年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联 2024年实 2024年预 实 际 发 生 实 际 发 生

关联交 关联人 交易 际发生额 计金额 额 占 同 类 额 与 预 计 披露日期及
易类别 内容 (不含税) (不含税) 业 务 比 例 金 额 差 异 索引

（%） （%）

向关联 湖北三利沣 采购 未达到董事
人采购 光电科技有 材料 217.21 230.09 1.82% -5.60% 会审批标准
原材料 限公司

向关联 湖北三利沣 采购 未达到董事
人采购 新材料有限 材料 32.77 35.40 0.15% -7.43% 会审批标准
原材料 公司

合计 249.98 265.49 - -5.84% -

公司董事会对日常关联交易实
际发生情况与预计存在较大差 公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。异的说明
公司独立董事对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较大 公司日常关联交易实际发生情况与预计不存在较大差异。差异的说明

注：2024年实际发生金额尚未经审计，最终数据以会计师审计为准。2024年度日常关联 交易全年实际发生金额经会计师事务所审计后，将在公司2024年年度报告中予以披露。

二、关联人介绍及关联关系

（一）关联方介绍

1、基本情况

公司名称：湖北广利沣高分子材料有限公司

成立日期：2024 年 9 月 25 日

法定代表人：黄志华

注册资本：400 万元人民币

统一社会信用代码：91421381MADYR9R05X

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