公告日期：2024-11-27

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-080

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第三十四次会议决议，公司定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）召开 2024 年第
三次临时股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 14：00

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 12 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月
12 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 9 日

7、出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称及提案编码表

备注

提案

提案名称 （该列打勾的栏
编码

目可以投票 ）

累计投

采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

票议案

应选人数（4）
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

人

1.01 选举孙震先生任公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举边雨辰先生任公司第五届董事会非独立董事 √

1.03 选举岳昕先生任公司第五届董事会非独立董事 √

1.04 选举陈涛先生任公司第五届董事会非独立董事 √

应选人数（3）
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

人

2.01 选举栾甫贵先生任公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举卢远瞩先生任公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举刘维刚先生任公司第五届董事会独立董事 √

应选人数（2）
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

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